Es de Florida y no pagó los impuestos que debía: ahora tendrá que devolver casi un millón de dólares a EE.UU.

En la ciudad de Fort Myers, Florida, un esquema de evasión fiscal fue descubierto. Timothy Meade, residente del lugar, operaba un servicio de llamadas desde la cárcel bajo varios alias comerciales. Sin embargo, detrás de su fachada empresarial, se ocultaba una trama de engaño por el que ahora tendrá que devolver miles de dólares al gobierno de EE.UU.

Los documentos judiciales revelaron que Meade retenía impuestos de los salarios de sus empleados, pero desviaba esos fondos en lugar de entregárselos al Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés). A lo largo de una década, desde 2011 hasta 2021, esta maniobra fraudulenta le permitió acumular una deuda fiscal que llegó a más de 900 mil dólares.

Fue  sentenciado a 30 meses de prisión por no pagar los impuestos que retuvo de los cheques de sus empleados

Un hombre de Florida intentó frustrar los esfuerzos de recaudación y fue descubierto

Según información del Departamento de Justicia, el modus operandi del residente de Fort Myers, que tampoco pagó la parte empresarial de los impuestos de Seguridad Social y Medicare de sus empleados, era particular; cada vez que el IRS intentaba recuperar lo adeudado, él cambiaba el nombre de su servicio de llamadas y sus cuentas bancarias, con el objetivo de evitar las instancias de cobro.

La justicia finalmente lo alcanzó. En un fallo, dictado hace unos días, la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., Sheri Polster Chappell, lo condenó a 30 meses de prisión. Además, se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y devolver la totalidad de lo defraudado, por lo que tendrá que pagar US$971.130 en restitución a EE.UU.

Investigación Criminal del IRS se encargó de descubrir el fraude fiscal

Los agentes especiales de Investigación Criminal del departamento son los encargados de hacer las averiguaciones para determinar las violaciones de las leyes fiscales y delitos financieros. El IRS indica que: “Los contribuyentes que deliberada e intencionalmente deciden no cumplir con su responsabilidad legal de presentar las declaraciones de impuestos requeridas y/o pagar impuestos representan una seria amenaza para la administración tributaria y la economía estadounidense”.

Otro caso de fraude fiscal en Philadelphia

Este martes, la agencia encargada del servicio de impuestos dio a conocer un caso similar. Yong Chun ‘Steven’ Guo de Wyomissing, Philadelphia, fue sentenciado por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Joseph F. Leeson, Jr. a 30 meses de prisión federal por delitos fiscales. Al igual que al residente de Florida, se le ordenó pagar una restitución, además de una cuantiosa multa.

Guo se declaró culpable en 2023 de conspiración para defraudar a EE.UU., un cargo que surgió por el uso de una nómina en efectivo en el restaurante de su propiedad. El hombre evitó pagar el importe total de los impuestos laborales adeudados y ahora se enfrenta a una larga estancia en prisión, además de pagar más de un millón dólares por restitución y una multa de US$95.000.

El hombre de Philadelphia se declaró culpable en 2023 de conspiración para defraudar a Estados Unidos

La investigación mostró que los empleados recibían salarios mediante una combinación de cheque de pago y efectivo, pero solo la parte de la nómina que se pagaba con cheque fue revelada al contador de Guo. El IRS calculó que el restaurante no informó sobre más de US$3,9 millones de salarios en efectivo que pagó a sus empleados desde el primer trimestre de 2013 hasta el primer trimestre de 2020.